吉林碳谷：第三届董事会第十四次会议决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月22日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张海鸥

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度增加向金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过300,000万元（含300,000万元）调整为不超过500,000万元（含500,000万元）。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

详见公司于2023年9月22日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度增加向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司业务发展考虑，拟调整经营范围，同时按照国家市场监督管理机构的要求，对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。

详见公司于2023年9月22日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会 》

1.议案内容：

审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会2023年9月22日