吉林碳谷：第三届监事会第十三次会议决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月21日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨爱春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能而新增关联方，本次需新增预计日常关联交易。具体内容详见公司于2024年2月22日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会2024年2月22日