吉林碳谷：第三届董事会第十八次会议决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月23日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事李凯先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事》

1.议案内容：

公司董事长张海鸥因工作变动辞去董事长、总经理职务，提名宋德武为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年2月23日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命李凯先生为公司总经理》

1.议案内容：

公司总经理张海鸥因工作变动辞去董事长、总经理职务，任命李凯先生为公司的总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年2月23日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会2024年2月23日