吉林碳谷：关于新增2024年日常性关联交易的公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-060

吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》议案。

公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易》议案。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

（二） 关联方基本情况

住所：吉林市高新区大庆路2010号主营业务：一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会主要财务数据：截至2023年12月31日，吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产177,092,711.51元，净资产60,310,890.93元，2023年度营业收入176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元，以上数据经吉林华泰会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：该公司是化纤集团控股子公司。履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于2024年7月9日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于新增2024年日常性关联交易》，本议案涉及关联交易，公司董事宋德武、陈海军为关联董事，需回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过上述议案。

公司于2024年7月9日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》相关规定，该次交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计2024年关联交易，在预计2024年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；公司本次关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过上述议案，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对公司新增预计2024年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（三）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议记录》；

（四）《东北证券股份有限公司关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司新增2024年日常性关联交易的核查意见》。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会2024年7月9日