吉林碳谷：第三届监事会第十七次会议决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月2日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案

1.议案内容：

台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会2024年9月3日