吉林碳谷：第三届董事会第二十三次会议决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月2日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长宋德武

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案》

1.议案内容：

为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2024年9月3日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号2024-077）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》

1.议案内容：

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月3日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票》(公告编号：2024-076)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司竞价回购股份方案》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会2024年9月3日