旭杰科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-015

苏州旭杰建筑科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月13日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数35,134,261股，占公司有表决权股份总数的47.6345%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,038股，占公司有表决权股份总数的0.0041%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》

1.议案内容：

由于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施2022年股权激励计划，与之配套的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》等文件一并终止，已经授予但尚未行权的股票期权全部注销，合计注销因终止本激励计划44名激励对象已获授但尚未行权的股票期权166.40万份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司关于终止实施2022年股权激励计划暨注销股票期权的的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数31,173,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9903%；反对股数3,038股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0097%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东何群、颜廷鹏、陈吉容、张爱平、詹丽杰回避本议案表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干、侯越

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（苏州）律师事务所关于公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会2023年3月13日