旭杰科技：第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-061
苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：：丁杰
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予日等事项的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向55名激励对象共授予422.00万份股票期权，首次授予日为 2023年9月11日。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向丁杰先生首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予丁杰先生股票期权300,000份。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事丁杰、丁强回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向何群先生首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予何群先生股票期权50,000份。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事何群回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向金炜先生首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予金炜先生股票期权160,000份。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事金炜回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向颜廷鹏先生首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
授权，首次授予颜廷鹏先生股票期权240,000份。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事颜廷鹏回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向陈吉容女士首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规章和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，首次授予陈吉容女士股票期权80,000份。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向50名核心员工首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会2023年9月11日