旭杰科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-043

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月24日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数33,889,982股，占公司有表决权股份总数的45.95%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。出席和授权出席本次股东大会的中小股东共3人，持有表决权的股份总数222,837股，占公司有表决权股份总数的0.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论。2023 年度，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就2023 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度报告以及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月3日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟根据 2023 年盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年考核结果及 2024年薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数15,511,757股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东丁杰、何群、颜廷鹏、袁华、魏彬、陈吉容为关联股东需回避表决。

审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）

的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定要求编制了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司编制了《2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

1.议案内容：

化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；

9、设立本次发行的募集资金专项存储账户，制订、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件以及处理与此有关的其他事宜；10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

11、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数33,889,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：舒雅雅、王一达

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《江苏益友天元律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会2024年4月24日