旭杰科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-068

苏州旭杰建筑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月19日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数34,427,970股，占公司有表决权股份总数的46.68%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数638,888股，占公司有表决权股份总数的0.87%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共2人，持有表决权的股份总数825,825股，占公司有表决权股份总数的1.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会提名 4 人为公司核心员工。具体内容详见公司于2024年8月1在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：

同意股数34,427,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2023 年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数32,504,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东何群回避本议案表决。

审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司光伏新能源业务及海外市场的不断拓展，公司业务呈现多元化发展趋势，为了更好的体现公司发展战略及实际经营管理情况，公司将中文名称由“苏州旭杰建筑科技股份有限公司”变更为“旭杰科技（苏州）股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.”变更为“Jcon Technology（Suzhou）Co., Ltd.”。公司证券简称和证券代码不变。（变更后的名称以工商管理部门最终核准为准）。具体内容详见公司于2024年8月1在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

同意股数34,427,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：薛静怡、王一达

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《江苏益友天元律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会2024年8月19日