旭杰科技：第三届监事会第二十一次会议决议公告

苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：袁华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，公司 2023 年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2024-085）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销 2023年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励计划第一个行权期对应的 8,400 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会2024年9月12日