旭杰科技：关于筹划重大资产重组的进展公告

旭杰科技（苏州）股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

一、本次交易概况

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“旭杰科技”）拟以支付现金购买资产方式收购固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”或“目标公司”）47%股权事宜（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有中新旭德51%股权，中新旭德将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。

公司分别于 2024年8月28日、2024年10 月25日、2024年11月27日、2024年12月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-070）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-102）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-110）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-156）。

二、本次交易的进展情况

自本次交易事项披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

2024年12月20日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过本次重组方案及相关议案，并与本次交易相关方固德威签署了《股权收购协议》。公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年1月7日，公司收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出书面说明，并在2025年1月21日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于2025年1月7日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收到北京证券交易所对公司重组问询函的公告》（公告编号：2025-001）。

公司收到问询函后立即组织相关人员对问询函所述的问题进行了逐项落实及核查，并于2025年1月20日对北京证券交易所的问询函进行了回复。具体内容详见公司于2025年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于北京证券交易所<关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，本次交易能否完成上述决策及审批程序以及完成上述决策及审批程序的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会2025年1月20日