青矩技术：内部审计制度

http://ddx.gubit.cn 2023-10-27 青矩技术(836208)公司公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术公告编号：2023-106

青矩技术股份有限公司

内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

青矩技术股份有限公司内部审计制度经公司2023年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，无需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一条

为规范青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；

公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经理管理等相关专业知识和业务能力。内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；（二）至少每年召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；（三）至少每年向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量

青矩技术股份有限公司

董事会2023年10月27日