青矩技术：关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告

青矩技术股份有限公司关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告

一、基本情况2022年4月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举肖红英女士、宋建中女士、鲍立功先生担任第三届董事会审计委员会委员，任命肖红英女士为审计委员会召集人。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保障董事会审计委员会正常运行，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》，改选陈永宏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

二、对公司的影响

本次改选为根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定所做出的必要调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会2023年10月27日