青矩技术：2023年第三次临时股东大会决议公告

青矩技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月30日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共77人，持有表决权的股份总数50,647,084股，占公司有表决权股份总数的75.10%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共77人，持有表决权的股份总数50,647,084股，占公司有表决权股份总数的75.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-089。

2.议案表决结果：

同意股数50,647,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；未明示表决权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

（9）独立董事工作制度（公告编号：2023-098）

详情参见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数42,547,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；未明示表决权股数8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：贺秋平、赵玉婷

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会2023年11月30日