青矩技术：2024年第一次临时股东大会决议公告

青矩技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月19日

2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共70人，持有表决权的股份总数47,494,826股，占公司有表决权股份总数的70.43%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共67人，持有表决权的股份总数43,734,243股，占公司有表决权股份总数的64.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，完善内控制度体系，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关规定，拟修订公司《利润分配管理制度》，详情参见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》，公告编号：2023-123。

2.议案表决结果：

同意股数47,494,826股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会2024年1月19日