青矩技术：第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-049
青矩技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月7日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-052。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年股权激励计划（草案）》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-053。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年股权激励计划授予激励对象名单》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：
2024-054。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年股权激励计划实施考核管理办法》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：
2024-055。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
次股权激励计划有效期一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-058。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2024年股权激励计划之法律意见书》
青矩技术股份有限公司
董事会2024年6月7日