青矩技术:第三届董事会第十五次会议决议公告

查股网  2024-06-07  青矩技术(836208)公司公告

证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2024-049

青矩技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年6月7日

2.会议召开地点:公司总部会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年6月3日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人:董事长陈永宏先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》,公告编号:2024-052。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年股权激励计划(草案)》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划(草案)》,公告编号:2024-053。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024年股权激励计划授予激励对象名单》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》,公告编号:

2024-054。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2024年股权激励计划实施考核管理办法》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》,公告编号:

2024-055。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容:

次股权激励计划有效期一致。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,并经北京德恒律师事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2024-058。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司2024年股权激励计划之法律意见书》

青矩技术股份有限公司

董事会2024年6月7日


附件:公告原文