易实精密：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-070

江苏易实精密科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数67,918,400股，占公司有表决权股份总数的70.24%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的（一）议案》

1.议案内容：

4．公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2023年7月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-065）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2023年7月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-065）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2023年7月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

累积投票议案表决情况 （三）

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。因公司监事许国良辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司章程》的有关规定，拟补选缪鹏鹏为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监事会任期届满。

2. 关于增补监事的议案表决结果

因公司监事许国良辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司章程》的有关规定，拟补选缪鹏鹏为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监事会任期届满。

议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

（二）律师姓名：王念、吴凌云

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会2023年8月4日