易实精密：第三届董事会第十九次会议决议

江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐爱明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023年半年度报告摘要》（公

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

告编号：2023-078）。本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-079）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱红超、朱林、邓勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销股票发行募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

公司严格按照2021年第二次定向发行说明书披露的募集资金用途存放和使用募集资金，尚余利息收入扣除银行手续费净额125,005.38元，公司拟将前余额转入公司银行基本户，并同步办理销户手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：

2023-080）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会2023年8月22日