易实精密：利润分配管理制度

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-098

江苏易实精密科技股份有限公司

利润分配管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本制度经江苏易实精密科技股份有限公司2023年10月30日第三届董事会第二十次会议审议通过，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经江苏易实精密科技股份有限公司2023年10月30日第三届董事会第二十次会议审议通过，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

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利润分配管理制度第一章 总则

第一条 为了完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

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董事会2023年10月30日