易实精密：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-101

江苏易实精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数67,918,400股，占公司有表决权股份总数的70.24%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了2023年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司根据有关规定，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

（3）《江苏易实精密科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）；

（4）《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-096）；

（5）《江苏易实精密科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2023-099）；

（6）《江苏易实精密科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

（二）律师姓名：王念、吴凌云

（三）结论性意见

规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意书》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会2023年11月17日