易实精密：2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏易实精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数68,018,300股，占公司有表决权股份总数的70.34%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100,100股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2024年半年度权益分派预案以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利

1.00元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数67,918,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数100,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

（二）律师姓名：王念、吴凌云

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会2024年9月4日