长虹能源：第三届监事会第十五次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

1.议案内容：

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2023年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年第一季度报告》真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》，公告编号为2023-034。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为2023-037。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年一季度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》，公告编号为2023-038。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届监事会第十五次会议决议》；

（二）《监事会关于2023年第一季度报告的书面审核意见》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

监事会2023年4月27日