长虹能源：第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-048

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月19日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长莫文伟先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司深圳聚和源资本公积转增注册资本方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于长虹三杰为全资子公司长虹杰创增加注册资本金的议案》

1.议案内容：

元，本次增资完成后，长虹杰创注册资本自1亿元增加至2亿元。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）业务持续发展，拟为长虹飞狮向银行申请融资授信提供合计不超过2.5亿元的担保额度，担保授权期限为1年，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司拟于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2023年7月21日