长虹能源：第三届董事会第二十四次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

易，预计2024年日常性关联交易额度不超过505,000万元。具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事邵敏、张涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于在泰国投资建厂的议案》

1.议案内容：

同意在泰国进行高性能环保碱性电池项目建设投资，项目拟总投资24,600万元，实现年产能约7亿只碱性电池制造。项目实施主体为拟成立的泰国孙公司。实施路径为：公司拟与控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）其余2名股东对长虹飞狮实施同比例增资，增资总额15,000万元，其中公司增资10,525.5万元；由长虹飞狮在泰国成立项目公司，由泰国项目公司实施该高性能环保碱性电池项目投资。同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括不限于协议签署、公司设立、投资实施等事项。根据绵阳市政府印发《绵阳市市属国有企业投融资及担保管理暂行办法》(绵府发〔2023〕1号)文件要求，本议案涉及的投资事项还需报绵阳市国资委审批。具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年3月6日