长虹能源：2024年第一次临时股东大会决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月21日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数2,119,166股，占公司有表决权股份总数的1.6295%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,067股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席2人，董事邵敏先生、杨清欣先生、张涛先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交易，预计2024年日常性关联交易额度不超过505,000万元。

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数2,118,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9858%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0142%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

出席股东均为非关联股东，无需回避。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：张改歌、熊艳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年3月21日