长虹能源：第三届董事会第二十五次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事邵敏先生主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度向国家开发银行四川省分行申请授信额度及融资的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和发展需要，同意2024年向国家开发银行四川省分行申请新增授信额度及融资3亿元；借款用途为日常营运资金周转，借款期限三年，具体授信额度、贷款期限、利率等以银行授信批复为准。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度对长虹三杰提供资金拆借款的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司（以下简称“长虹三杰”）的经营状况，为解决其资金缺口，同意向长虹三杰提供资金拆借款不超过4.35亿元。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会二十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年3月29日