长虹能源：第三届董事会第二十七次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

1.议案内容：

上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司2024年审计委员会第二次会议审议通过了《公司2024年第一季度财务报表》，同意将2024年第一季度财务报表作为2024年第一季度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《2024年审计委员会第二次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年4月26日