长虹能源：第三届董事会第二十八次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前，已经公司2024年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名高剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前，已经公司2024年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《2024年提名委员会第一次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年5月10日