长虹能源：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-051

四川长虹新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月24日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数81,925,149股，占公司有表决权股份总数的62.99%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,186股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事邓路先生因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2023年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了2024年度公司的重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司2023年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司现任独立董事分别对2023年度履职情况进行了汇报。具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023年度独立董事述职报告（于清教）》（公告编号：2024-022）、《2023年度独立董事述职报告（邓路）》（公告编号：2024-023）、《2023年度独立董事述职报告》（郑洪河）（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司就2023年年度经营成果做了财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2024年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营计划编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年年度权益分派预案》

1.议案内容：

依据公司2023年经营业绩情况，参照《公司章程》及《利润分配管理制度》有关权益分派的条款，现提议不进行2023年度权益分派。

具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：

2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务9年，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定，2024年度公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告、内部控制的审计机构。

具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

理远期外汇交易业务。

具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵阳分行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行等银行申请合计不超过68,000万元的授信额度及融资，主要用于办理相关银行融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业务），授信期限一年，最终授信额度以银行批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,729股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数160股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：

2024-035）。

2.议案表决结果：

同意股数81,924,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，拟向股东大会提名吴章杰先生、高剑先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年5月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-045）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：张改歌、刘双玲

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《2023年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年5月27日