长虹能源：第三届董事会第二十九次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南聚和源投资扩建中方形聚合物锂电池产线的议案》

1.议案内容：

中方形锂电池订单量急剧增加。为解决深圳聚和源中方形电芯产能瓶颈，满足市场客户增量订单需求，促进深圳聚和源业务进一步发展，同意深圳聚和源全资子公司湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）投资扩建中方形聚合物锂离子电池（卷绕）生产线，项目总投资预算6300万元，形成新增日产3万只中方形聚合物锂电池产能。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年6月6日