长虹能源：第三届董事会第三十次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2024年审计委员会第四次会议审议通过了《公司2024年半年度财务报表》，同意将2024年半年度财务报表作为2024年半年度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1.议案内容：

根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，公司通过查验四川长虹集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅四川长虹集团财务有限公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的2024年半年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：

2024-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第三十次会议决议》；

（三）《2024年审计委员会第四次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2024年8月16日