长虹能源：第三届董事会第三十六次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

1.议案内容：

度》《绵阳市市属国有企业合规管理办法（暂行）》等相关要求，结合公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查通过，同意公司董事会秘书郭健先生兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前，已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《2025年提名委员会第一次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2025年1月20日