长虹能源：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-012

四川长虹新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月31日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数80,407,066股，占公司有表决权股份总数的61.83%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数65,730股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席4人，董事沈云岸先生、杨清欣先生、吴章杰先生、高剑先生、邓路先生因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单、融资租赁、租赁厂房等日常性关联交易，预计2025年日常性关联交易额度不超过558,006.80万元。具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数2,007,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。

审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

1.议案内容：

号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意股数78,659,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东郭龙、曾涛、冯正发回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘双玲、苗舒奇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会2025年4月1日