华密新材：审计委员会工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-109

河北华密新材科技股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年10月19日第三届董事会第十二次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第三十七条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。第三十八条 本工作细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。第三十九条 本工作细则由董事会负责解释和修改。第四十条 本工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

河北华密新材科技股份有限公司

董事会2023年10月20日