华密新材：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-115
河北华密新材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月7日
2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数69,916,600股，占公司有表决权股份总数的75.0006%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数800股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-094）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《股东大会议事规则》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-095）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-096）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟修订《独立董事工作制度》相应条款。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-097）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-098）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《对外担保管理制度》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-099）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《关联交易管理制度》相应条款。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-100）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司拟修订《募集资金管理制度》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-101）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《利润分配管理制度》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-102）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《承诺管理制度》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-103）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《信息披露管理制度》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-104）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《累积投票制实施细则》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-105）
2.议案表决结果：
同意股数69,915,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2023年11月8日