华密新材：关于新增2024年日常性关联交易的公告
证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-010
河北华密新材科技股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2023年12月19日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。
因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需增加关联担保额度，因此本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 接受劳务 | 100,000.00 | 24,094.06 | 0 | 100,000.00 | 60,259.94 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 300,000.00 | 3,621.24 | 0 | 300,000.00 | 78,044.48 | |
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | 1、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司收取房屋租赁费等10万元； 2、向控股子公司河北蓝盛高分子材料有限公司收取特许权使用费350万元； 3、邢台慧聚企业管理有限公司、东台科慧咨询有限公司、李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为公司银 | 103,600,000.00 | 99,595,322.33 | 100,000,000.00 | 203,600,000.00 | 59,104,975.58 | 公司业务发展所需 |
| 行贷款提供关联担保2.0亿元 | |||||||
| 合计 | - | 104,000,000.00 | 99,623,037.63 | 100,000,000.00 | 204,000,000.00 | 59,243,280.00 |
注：1、上表中“累计已发生金额”为公司2024年1月1日-2024年2月5日实际发生的金额，该数据未经审计。
2、上表中“上年实际发生金额”为公司2023年1-12月实际发生的金额，该数据未经审计。
（二） 关联方基本情况
2、关联关系
（1）李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为公司实际控制人。李藏稳担任公司董事长、李藏须担任公司董事、总经理，二人各直接持有公司16.25%的股份，同时通过邢台慧聚各间接持有公司9.86%的股份，共同间接控制公司30.78%的股份。孙敬花、赵春肖二人各直接持有公司1.62%的股份。李藏稳、李藏须为兄弟关系，李藏稳、孙敬花为夫妻关系，李藏须、赵春肖为夫妻关系。
（2）东台科慧咨询有限公司为实际控制人李藏稳、李藏须控制的其他企业。
（3）邢台慧聚企业管理有限公司为公司控股股东。
3、履约能力
李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为关联自然人具有良好的履约能力，东台科慧咨询有限公司、邢台慧聚企业管理有限公司作为关联法人能够严格遵守合同约定，有良好的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年2月6日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
2、董事会审议情况
公司于2024年2月6日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事李藏稳、李藏须回避表决。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2024年2月6日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司2024年度的日常性关联交易将继续遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司持续经营能力、损益、资产状况无不良影响及独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司2024年度的业务需要，公司对2024年日常性关联交易事项进行了新增额度预计，由预计2024年度公司将向金融机构申请总额不超过10,000万元增加至不超过20,000万元，关联交易类型为关联担保。在预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要与相关方签订相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（1）必要性
上述新增预计的2024年度日常性关联交易是为公司实现业务发展及生产经营的正常所需，公司需通过向金融机构申请贷款为自身发展补充流动资金，关联方为公司申请贷款提供担保是必要的。
（2）对公司的影响
上述日常性关联交易未损害公司利益，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
新材新增2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议的审查意见》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（三）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（四）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司新增2024年日常性关联交易的核查意见》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2024年2月7日