华密新材：第三届监事会第十二次会议决议公告

河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

易的公告》（公告编号：2023-128）。因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需增加关联担保额度，由预计2024年度公司将向金融机构申请总额不超过10,000万元增加至不超过20,000万元，因此本次需新增预计日常性关联交易。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金7,484,057.16元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会2024年2月7日