华密新材：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-016

河北华密新材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月22日

2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数66,899,784股，占公司有表决权股份总数的71.7644%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2023年12月1日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2023年12月19日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。

因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需增加关联担保额度，由预计2024年度公司将向金融机构申请总额不超过10,000万元增加至不超过20,000万元，因此本次需新增预计日常性关联交易。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数7,916,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏稳、李藏须应回避表决。

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数66,899,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：朱楠、马钰锋

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北华密新材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会2024年2月23日