华密新材：2024年第二次临时股东大会决议公告

河北华密新材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月4日

2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数86,240,419股，占公司有表决权股份总数的71.1626%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月15日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由93,221,400股变更为121,187,820股，注册资本由9,322.14万元变更为12,118.782万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：

同意股数86,240,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：朱楠、马钰锋

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北华密新材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会2024年6月5日