中寰股份：审计委员会工作细则

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-064

成都中寰流体控制设备股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十九条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。第二十条 内部审计部门成员可列席委员会会议，审计委员会认为必要时，可邀请外部审计机构代表、公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。第二十一条 审计委员会会议应有会议记录或纪要，出席会议的委员及其他人员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存。审计委员会会议通过的审议意见应以书面形式提交董事会。

第二十二条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十三条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章 附则

第二十四条 本工作制度未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和公司章程执行。

第二十五条 本工作制度经公司董事会审议通过。

第二十六条 本工作制度解释权属于公司董事会。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会2023年10月26日