中寰股份：独立董事专门会议工作制度

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（十三）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

（十四）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和公司章程规定的其他职权。第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会议记录签字确认。

会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（五）独立董事发表的意见。

意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

第十三条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。

第十四条 本制度由董事会负责解释。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会2023年10月26日