中寰股份：股东大会延期公告

成都中寰流体控制设备股份有限公司关于2023年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月20日15:00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2024年5月10日

二、 延期召开股东大会原因

因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召开2023年年度股东大会。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月27日15:00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2024年5月26日15:00—2024年5月27日15:00。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2024年5月22日。

其他相关事项参照公司2024年4月24日披露的公告，公告编号：2024-034。

四、 其他

（一）会议联系方式：证券部 028-89462502

（二）会议费用：参会股东费用自理

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会2024年5月20日