中寰股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057

成都中寰流体控制设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数59,720,630股，占公司有表决权股份总数的57.67%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数176股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

副总经理廖青松列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 2.1《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》：

议案2.2《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》议案2.3《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》本议案获本次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份575,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案获本次股东大会审议通过。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：马逸菲、曾博杨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京德和衡(成都)律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会2024年9月18日