中寰股份：第四届监事会第二次会议决议公告

成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以即时通讯方式发出

5.会议主持人：金涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2024年1-9月生产经营情况，公司出具了2024年三季度报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会2024年10月29日