中航泰达：第三届董事会第二十二次会议决议公告

北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘斌

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事苏桂锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

（二）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会2023年12月8日