天铭科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

杭州天铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长张松先生因工作原因外出，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举由董事艾鸿冰女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数32,234,422股，占公司有表决权股份总数的73.9491%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事张松因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数32,234,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意股数32,234,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：游弋、章元元

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州天铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会2023年9月6日