天铭科技：第三届董事会第十八次会议决议公告
杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
5.会议主持人：张松
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》（公告编号：
2024-055）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会2024年5月29日