朗鸿科技：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-027

杭州朗鸿科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月10日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数21,904,000股，占公司有表决权股份总数的47.8462%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人，其中两位独立董事陈少杰先生、应振芳先生因为工作原因通过通讯方式列席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对2022年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：

2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营计划，公司编制《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2022年年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构，审计公司2023年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及所有全资子公司为了提高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2023年度公司及各全资子公司拟向各商业银行申请总计不超过8000万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司情况编写了2022年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于批准报出公司2022年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度股东及其关联方占用资金情况进行审核并出具情况说明。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：

2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于补选洪艳为公司监事的议案》

1.议案内容：

因监事陈学胜的辞职，导致公司监事会成员出现一名空缺，监事会根据《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的有关规定，建议补选洪艳为公司监事，任期截止日与第三届监事会任期相同。

2.议案表决结果：

同意股数21,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：楼晴昊、年毅聪律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会2023年4月10日