朗鸿科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月25日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-032)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会2023年4月26日